標題：昱泉 董事會決議召開109年股東常會補充公告(新增議案)

日期：2020-04-15

股票代號：6169

公司名稱：昱泉

發言時間：2020-04-15 19:00:40

說明：
1.董事會決議日期:109/04/15
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號二樓東側多用途會議室(內湖自由廣場)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。
(4)私募執行情形報告。
(5)健全營運計畫執行進度報告。
(6)修訂「董事會議事規範」報告。(新增)
(7)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)承認一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
(2)一○九年私募有價證券案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:無。