標題：杰力 董事會決議通過召開109年股東常會公告(新增議案)
日期：2020-04-15
股票代號：5299
發言時間：2020-04-15 15:55:18
說明：
1.董事會決議日期:109/04/15
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:
台元科技園區會館（新竹縣竹北市台元一街3號2樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營運狀況報告。
(2)一○八年度審計委員會查核報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)一○八年度盈餘分派現金股利分派情形報告。
(5)大陸投資情形報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表。
(2)一○八年度盈餘分配案。 (新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
為配合公司法規定，擬自一○九年三月二十日起至一○九年三月三十日下午五時止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於一○九年三月三十日下午
五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會回覆審查結果。
(郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送)。
受理提案處所：杰力科技股份有限公司
(地址：新竹縣竹北市台元街22號4樓之1，電話：(03)560-0689)。
