標題：華宏 本公司決議再次變更股東會召開地點
日期：2020-04-14
股票代號：8240
發言時間：2020-04-14 16:56:21
說明：
1.董事會決議日期:109/04/14
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:高雄市前金區六合二路279號(華園飯店 1樓竹林廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一０八年度營業報告。
(2) 一０八年度審計委員會查核報告書。
(3) 一０八年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4) 一０八年度背書保證情形。
(5) 一０八年度資金貸與他人情形。
(6) 一０八年度大陸投資概況。
(7) 修訂「道德行為準則」部分條文報告。
(8) 修訂「第三次買回股份轉讓員工辦法」部分條文報告。
(9) 修訂「第四次買回股份轉讓員工辦法」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一０八年度營業報告書及財務報表。
(2) 一０八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「股東會議事規則」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)109.03.24董事會授權董事長全權處理股東會場地事宜，因近期受新型冠狀病毒
影響及配合政府相關法令，故董事長決議再次變更股東會召開地點為:高雄市前
金區六合二路279號(華園飯店 1樓竹林廳)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年4月29日至
109年5月26日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
