標題：華宏 本公司董事會決議變更股東會召開地點及召集事由
日期：2020-03-24
股票代號：8240
發言時間：2020-03-24 17:17:04
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路215號3樓(中國文化大學推廣教育部高雄分部)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一０八年度營業報告。
(2) 一０八年度審計委員會查核報告書。
(3) 一０八年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4) 一０八年度背書保證情形。
(5) 一０八年度資金貸與他人情形。
(6) 一０八年度大陸投資概況。
(7) 修訂「道德行為準則」部分條文報告。
(8) 修訂「第三次買回股份轉讓員工辦法」部分條文報告。
(9) 修訂「第四次買回股份轉讓員工辦法」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一０八年度營業報告書及財務報表。
(2) 一０八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「股東會議事規則」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)股票最後買進日為109年3月26日，最後過戶日為109年3月30日，掛號郵寄者
以最後過戶日109年3月30日郵戳日期為憑。
(2)受理股東書面提案相關事項：
(A)提案資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(B)受理提案日期：109年3月20日起至109年3月31日止。（凡有意提案之股東
務請於民國109年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號郵戳為憑）。
(C)受理提案及提名地址：高雄市前金區中正四路235號11樓6及7室。
收件單位：本公司財會部。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年4月29日至
109年5月26日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
