標題：永信 代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司公告董事會 決議召開2019年年度股東大會

日期：2020-04-09

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2020-04-09 12:53:27

說明：
1.董事會決議日期:109/04/09
2.股東會召開日期:109/05/11
3.股東會召開地點:永信藥品工業(昆山)股份有限公司會議室
(江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議2019年度董事會工作報告案
(2)審議2019年度監事會工作報告案
(3)審議2019年年度報告及其摘要案
(4)審議2019年度財務決算報告案
(5)審議2019年度利潤分配案。
(6)審議募集資金存放與實際使用情況的專項報告案。
(7)審議修訂公司章程案。
(8)審議修訂股東大會議事規則案。
(9)審議修訂董事會議事規則案。
(10)審議修訂監事會議事規則案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/06
11.停止過戶截止日期:109/05/06
12.其他應敘明事項:無