標題：永信 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
(變更股東會地點及增加議案)
日期：2020-03-28
股票代號：3705
發言時間：2020-03-27 18:15:52
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號 (大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度營業報告。
(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告。
(3)2019年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修正本公司「誠信經營守則」部分條文。
(5)修正本公司「道德行為準則」部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2019年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2019年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。〈新增〉
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:無。
