(2547)日勝生-重大訊息2020-04-07重大訊息- (補充議案公告)本公司董事會決議召開一○九年股東常會公告

標題：(2547)日勝生-重大訊息2020-04-07

主旨： (補充議案公告)本公司董事會決議召開一○九年股東常會公告

股票代號：2547

公司名稱：日勝生

發言時間：2020-04-07 19:19:46

說明：
1.董事會決議日期:109/04/07
2.股東會召開日期:109/05/18
3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)本公司一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一○八年度對外背書保證作業情形報告。
(5)本公司一○八年度國內有擔保普通公司債發行報告。
(6)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
(7)本公司修訂「誠信經營守則」報告。
(8)本公司第四次買回公司股份執行情形報告。（本次新增）
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一○八年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。
(2)配合子公司(日鼎循環經濟投資控股(股)公司或日鼎水務企業(股)
公司或鼎勝綠能科技(股)公司)未來申請上市(櫃)計畫，本公司或
本公司控制或從屬公司得分次釋出該子公司部分股份及放棄該子公
司現金增資認股權利討論案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/20
11.停止過戶截止日期:109/05/18
12.其他應敘明事項:無。

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2020-04-07

主旨：代子公司環鴻電子公告增資其間接持有之子公司Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o.

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2020-04-07 19:44:50

標題：(2332)友訊-重大訊息2020-04-07

主旨：本公司法人董事明泰科技(股)改派代表人

股票代號：2332

公司名稱：友訊

發言時間：2020-04-07 19:43:33

標題：(2332)友訊-重大訊息2020-04-07

主旨：公告本公司董事會決議109年股東會召開日期及地點維持原案。