標題：宏旭-KY 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-29

股票代號：2243

公司名稱：宏旭-KY

發言時間：2018-06-29 15:34:33

說明：
1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「組織備忘錄及章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
營業報告書及財務報表:承認一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文。
7.其他應敘明事項:
報告事項
(1)本公司一○六年度營業報告。
(2) 106年度審計委員會查核報告書。
(3)分派106年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)本公司106年度董事酬金報告。