標題：真好玩 公告本公司董事會重要決議

日期：2020-04-01

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2020-03-31 18:50:53

說明：
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)通過本公司108年度董事及員工酬勞分派情形。
(2)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過本公司108年度盈餘分派案。
(4)通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過解除本公司法人董事代表人競業禁止案。
(7)通過訂定本公司召開民國109年股東常會相關事宜。
(8)通過依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。