標題:真好玩 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜
日期:2020-04-01
股票代號:8491
發言時間:2020-03-31 18:48:30
說明:
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1) 108年度營業報告。
(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3) 108年度董事及員工酬勞分派案。
(4) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
二、承認事項:
(1) 108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 108年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(1) 修訂「股東會議事規則」案。
(2) 解除法人董事代表人競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172 條之1規定,受理持股1%以上股東提案,
擬自民國109年04月24日至民國109年05月04日下午五時止
(以寄送達日為憑,信封封面加註「股東常會提案函件」),
凡有意提案之股東,須於民國109年05月04日下午五時前,
以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備查及回覆審查結果。
受理處所:真好玩娛樂科技股份有限公司行政處;地址:台北市中
山區南京東路三段225號7樓;電話: 02-77027700。