標題：鴻準 董事會決議召開109年股東常會公告

日期：2020-03-31

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2020-03-30 19:26:15

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新北市土城區土城工業區中山路66-1號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國108年度決算表冊報告。
(3)民國108年度員工酬勞分派情形報告。
(4)民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國108年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國108年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年05月23日至109年06月
20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說
明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】