標題：味全 本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-30

股票代號：1201

公司名稱：味全

發言時間：2020-03-30 18:52:03

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號，
捷運行天宮站4號出口)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會審查報告。
(3)審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告。
(4)108年度對外背書保證辦理情形報告。
(5)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(6)108年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)為本公司108年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。
(2)為本公司108年度盈餘分派案，報請 承認。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:無