標題：勤美 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

日期：2020-03-30

股票代號：1532

公司名稱：勤美

發言時間：2020-03-30 18:09:15

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室(勤美股份有限公司新竹廠)
4.召集事由一、報告事項:
1、報告本公司108年度營業及財務狀況。
2、審計委員會審查108年度決算表冊報告書。
3、報告本公司108年度盈餘分配現金股利情形。
4、報告本公司對外背書保證情形。
5、報告本公司108年度員工及董事酬勞分派情形。
6、報告本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。
7、報告本公司「董事會議事規則」修訂案。
8、報告本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司108年度決算表冊案。
2、承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、討論本公司「公司章程」修訂案。
2、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1、討論本公司解除董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及提名獨立董事期間：109年4月17日至109年4月27日止。
(2)受理股東提案及提名獨立董事處所：勤美股份有限公司董事會
秘書室(台北市仁愛路四段85號4樓)。