標題：鈞興-KY 本公司董事會決議召開2020年股東常會

日期：2020-03-30

股票代號：4571

公司名稱：鈞興-KY

發言時間：2020-03-30 17:34:35

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心
302奧米伽廳會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度營業報告
(2)2019年度審計委員會查核報告
(3)2019年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)本公司修訂「董事會議事規則」報告
(5)本公司修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)2019年度營業報告書及合併財務報表案
(2)2019年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司組織備忘錄及公司章程案
(2)發行限制員工權利新股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:無