標題：仁寶 公告董事會決議召集109年股東常會事宜

日期：2020-03-30

股票代號：2324

公司名稱：仁寶

發言時間：2020-03-30 16:39:54

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ八年度營業報告。
(2)一Ｏ八年度審計委員會查核報告。
(3)一Ｏ八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一Ｏ八年度盈餘發放現金股利情形報告。
(5)資本公積發放現金情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ八年度營業報告書及財務報表，請　承認案。
(2)一Ｏ八年度盈餘分配，請　承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除董事競業禁止之限制，請　公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：
˙受理期間:109年4月6日至109年4月16日
˙受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)
(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
(3)股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東發燒達
額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指引』相關作業。
(4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行發佈重大訊息暨公告。