標題：富裔 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事項

日期：2020-03-28

股票代號：6264

公司名稱：富裔

發言時間：2020-03-27 18:55:45

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:本公司1樓會議室（台北市士林區中山北路五段455號1樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「公司誠信經營守則」辦法報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月
30日至109年6月26日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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