標題：衡平 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
日期：2020-03-28
股票代號：8934
發言時間：2020-03-27 17:51:03
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國108年度營業報告。
(2)本公司監察人審查民國108年度決算表冊報告。
(3)本公司民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(一)：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，
並更名為「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
討論事項(二)：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1及192條之1規定，本公司109年股東常會受理股東提案之
受理期間為109年4月17日起至109年4月27日止，受理處所為本公司 (地址：
台北市信義區信義路四段460號19樓之1)，凡有意提案之股東務必請於109年
4月27日17時前送(寄)達本公司。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月25日
至109年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」
股東會電子投票平台【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
