主旨： 公告本公司董事會決議召開2020年股東常會
股票代號：4581
發言時間：2020-03-27 17:43:43
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台中市大雅區雅潭路三段500號(赤腳丫生態農莊會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度營業報告。
(2)2019年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)2019年審計委員會查核報告書。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(6)修訂本公司「企業社會責任守則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2017年度重編後合併財務報告、2018及2019年度營業報告書暨本公司及子
公司合併財務報告。
(2)承認2018及2019年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司組織備忘錄及章程案。（特別決議）
(2)修訂本公司「股東會議事規則」。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包
含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，
均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該
項議案討論。
受理提案日期：109年4月11日至109年4月20日止。（上午9時至下午5時；以掛號
郵戳為憑）
受理提案地址：台中市大雅區雅潭路三段468-2號 (本公司)
(2)辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：109年4月18日16時00分前(24小時制)
辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓
電話：(02)2541-9977
辦理過戶方式：原最後過戶日為109年4月18日，因逢假日，故最後過戶時間提前
至109年4月17日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請
於民國109年4月17日下午4點前親臨本公司股務代理機構「日盛
證券股份有限公司股務代理部」(台北市中山區南京東路二段85
號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月18日（最後
過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公
司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕
行辦理過戶手續。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自109年5月16日至109年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
