標題：新晶投控 本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會公告
日期：2020-03-28
股票代號：3713
發言時間：2020-03-27 17:31:05
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東臨時會召開日期:109/05/26
3.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)子公司頂晶科技一○八年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
(2)受理股東行使獨立董事提名權處理說明。
(3)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司補選3席獨立董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/27
11.停止過戶截止日期:109/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法192條之1規定辦理，本次股東會受理(停過時持股1%以上)
獨立董事提名相關事宜如下：
受理期間：109年4月17日起至109年4月28日止。
受理地址：新竹縣竹北市復興二路193號3樓之一。
受理方式：依本公司提案(名)單格式書面申請。
(2)開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發予各股東，屆時仍未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知
得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司
股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號二樓)
辦理補發開會通知書，或請攜帶身分證明文件於開會當日親自出席股東會。
(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會前23日
依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣竹北市復興二路193號3樓之一)，
並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
