標題：高林股 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2020-03-27

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2020-03-27 15:27:26

說明：
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:重要決議事項如下：
(1)通過本公司2020年集團營運計畫。
(2)通過呈送薪資報酬委員會審議案。
(3)通過108年度員工及董監事酬勞發放方式。
(4)通過108年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書案。
(5)通過108年度盈餘分派案。
(6)通過討論設立孟加拉辦事處案。
(7)通過討論訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(8)通過討論修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(9)通過討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並修訂辦法名稱為「董事選舉
辦法」案。
(10)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(11)通過討論選舉本公司董事七人(含獨立董事三人)案。
(12)通過討論本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。
(13)通過召開109年股東常會案。
(14)通過本公司108年度內部控制制度聲明書。