標題：佳邦 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
日期：2020-03-27
股票代號：6284
發言時間：2020-03-27 14:53:21
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義街11號(本公司地下一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告書。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)本公司一○八年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與他人情形及衍生性
商品執行情形等重大交易事項報告。
(4)一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(5)訂定「董事及經理人道德行為準則」報告。
(6)訂定「公司誠信經營行為守則及作業程序」報告。
(7)買回本公司股份執行情形報告。
(8)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(一):
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:第九屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項(二):解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
於股東會開會日至少四十日前補行公告。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之一規定，受理股東提案，受理時間：109年4月10日至109年4月
20日上午10時止，受理處所：佳邦科技股份有限公司管理處，地址：苗栗縣竹南鎮
科義街38號1樓。
(2)本公司獨立董事採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，股東如欲於本次股東
常會提出獨立董事候選人名單，本公司將於109年4月10日至109年4月20日上午10時止
受理，其獨立董事候選人提名事宜詳公開資訊觀測站。
(3)股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定
辦理。
