標題：康呈 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-03-27

股票代號：6236

公司名稱：康呈

發言時間：2020-03-27 13:29:39

說明：
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
(1)本公司一○八年度財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司一○八年度虧損撥補案。
(3)撤銷經108年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。
(4)本公司109年私募增資發行新股案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(8)召開本公司一○九年股東常會及其相關事宜。
(9)本公司108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(10)修訂本公司「董事會議事規則」。
(11)修訂本公司「審計委員會組織規程」。
(12)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
(13)本公司董監事暨重要職員責任險續約案。
(14)本公司109年度簽證會計師委任獨立性評估暨報酬案。
7.其他應敘明事項:無。