標題：康呈 本公司董事會決議召開一○九年股東常會及其相關事宜

日期：2020-03-27

股票代號：6236

公司名稱：康呈

發言時間：2020-03-27 13:25:23

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台中市西區忠明南路303號27樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)撤銷經108年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。
(2)一○九年私募增資發行新股案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：109年4月10日起至109年4月21日止(上午9時至下午5時)。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權。