標題：亞翔 代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司 公告董事會決議召開2020年度股東會

日期：2020-03-27

股票代號：6139

公司名稱：亞翔

發言時間：2020-03-27 10:22:32

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/04/16
3.股東會召開地點:蘇州工業園區方達街33號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
1.《關於修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》
2.《公司2019年度董事會工作報告》
3.《公司2019年年度報告全文及摘要》
4.《公司2019年度財務決算報告及2020年財務預算報告》
5.《公司2019年度利潤分配預案》
6.《公司2019年內部控制自我評價報告》
7.《關於公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
8.《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》
9.《公司2019年度監事會工作報告》
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無