標題：寶得利 公告本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜

日期：2020-03-27

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2020-03-26 19:36:45

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號11樓祥瑞廳
4.召集事由一、報告事項:
1. ㄧ○八年度營業報告。
2.監察人審查ㄧ○八年度決算表冊報告。
3.ㄧ○八年辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。
4.依金管證發字第1090331505號函，報告減資彌補虧損之健全營運
計畫辦理情形及執行成效。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認ㄧ○八年度決算表冊案。
2.承認ㄧ○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
2. 修訂本公司「背書保證作業程序」。
3. 修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無