標題：立德 公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項
日期：2020-03-27
股票代號：3058
發言時間：2020-03-26 18:57:24
說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓
（本公司如因受疫情之影響，而需變更股東會開會地點時，擬授權董事長
全權處理之，並於公開資訊觀測站之重大訊息公告）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○八年度營業報告
(2) 監察人審查一○八年度決算表冊報告
(3) 資本公積配發現金情形報告
(4) 國內第二次私募無擔保轉換公司債辦理情形報告
(5) 本公司買回庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○八年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司『公司章程』案
(2) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(3) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(4) 修訂本公司『背書保證作業處理辦法』案
(5) 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案
(6) 修訂本公司『股東會議事規則』案
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東提案，受理期間自
民國109年4月10日起至109年4月20日止；受理處所為立德電子股份有
限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。
