標題：鑫禾 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-03-27

股票代號：4999

公司名稱：鑫禾

發言時間：2020-03-26 18:08:47

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O八年度營業報告。
(2)監察人審查一O八年度決算報告。
(3)一O八年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)修訂董事會議事規則報告。
(5)修訂誠信經營守則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一O八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一O八年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:無