標題：天揚 董事會決議109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-26

股票代號：5345

公司名稱：天揚

發言時間：2020-03-26 15:39:50

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:香江匯美食館」(桃園市中壢區環西路2段295號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告案。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告案。
(3)一○八年董事、監察人及員工酬勞分派報告案。
(4)依公司法第211條報告案。
(5)一○八年度資金貸與及背書保證情形報告案。
(6)一○八年減資彌補虧損之執行狀況報告案。
(7)一○八年私募普通股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度營業報告及決算表冊案。
(2)承認一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論訂立「天揚精密科技股份有限公司資金貸與作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:略。
9.召集事由六、臨時動議:略。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)股東會議案提案權：
議案提案權：訂於3/30~4/10受理股東向公司以書面或電子方式提案,若有提案,將提
請下次董事會討論之。