標題：和碩 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告

日期：2020-03-26

股票代號：4938

公司名稱：和碩

發言時間：2020-03-26 15:02:54

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。
(三)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)國內無擔保普通公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下，
受理期間：109年4月13日起至109年4月22日止。
受理處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶
南路一段2號5樓)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為
自109年5月20日起至109年6月16日止。