標題：瑞基 召開109年股東常會事宜

日期：2020-03-26

股票代號：4171

公司名稱：瑞基

發言時間：2020-03-26 14:28:40

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)美國及大陸投資情形報告。
(4)不分配108年度員工酬勞及董事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認本公司108年虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「背書保證作業程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本公司擬定109年04月11日至109年04月20日下午5時整前受理持有本公司1%以上股份
之股東得以書面向公司提出此次股東常會議案，凡有意提案之股東需於109年04月20
日下午5時整前將資料寄（送）達受理處所(瑞基海洋生物科技股份有限公司) 併敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果 (郵寄者以寄達日為憑並於
信封封面加註『股東會提案函件』字樣以及掛號函件寄送)。