標題：鼎創達 公告本公司107年股東常會決議事項

日期：2018-06-29

股票代號：5304

公司名稱：鼎創達

發言時間：2018-06-29 11:51:25

說明：
1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事及監察人案，當選名單如下:
董事:
(1)集業國際股份有限公司(代表人:郭佩芝)
(2)集業國際股份有限公司(代表人:莫皓然)
(3)大霸科技股份有限公司(代表人:陳秀鳳)
(4)大霸科技股份有限公司(代表人:江明鴻)
(5)大霸科技股份有限公司(代表人:陳君偉)
獨立董事：
(1)黃銘鋒
(2)林晉安
監察人:
(1)喬業投資開發股份有限公司(代表人:郭佩蘭)
(2)喬業投資開發股份有限公司(代表人:莊雲卿)
(3)喬業投資開發股份有限公司(代表人:鄭永根)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過本公司私募普通股案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。