標題：台燿 董事會重要決議事項

日期：2020-03-26

股票代號：6274

公司名稱：台燿

發言時間：2020-03-25 19:53:00

說明：
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:台燿科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度第一季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日案。
(3)一○九年股東常會召開時間、地點、議程案。
(4)一○九年股東常會受理股東提案權事宜案。
(5)薪資報酬委員會會議議案。
(6)一○八年度員工及董事酬勞分派案。
(7)一○八年度盈餘分派案。
(8)本公司每股分派股利案暨訂定配息基準日案。
(9)本公司員工認股權憑證認股價格調整案。
(10)擬發行國內第三次無擔保可轉換公司債案。
(11)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(12)擬向銀行申請授信額度案。
(13)訂定本公司「董事會、功能性委員會績效評估辦法」。
(14)修訂本公司「董事會議事規範」、「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委
員會組織規程」。
(15)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序」、「企業社會責
任實務守則」、「董事、監察人、高階經理人薪酬管理辦法」及訂定「智慧財產
管理辦法」。
(16)一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。