標題:鼎翰 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期:2020-03-25
股票代號:3611
發言時間:2020-03-25 18:05:09
說明:
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○八年度營業報告。
(2)民國一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(3)審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司民國一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間為109年3月31日至109年4月10日止,
受理處所為:鼎翰科技股份有限公司 財務部(地址:新北市新店區民權路95號9樓)
受理提案方式:書面。
列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國109年5月16日至109年
6月12日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明
投票,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關
法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理,如有變更,授權董事長全權處理。