標題：鼎翰 公告本公司董事會通過決議事項
日期：2020-03-25
股票代號：3611
發言時間：2020-03-25 18:04:01
說明：
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:鼎翰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司109年03月25日董事會決議通過事項如下:
(1)通過本公司『財務主管暨發言人』新任案。
(2)通過本公司民國108年度營業報告書及財務報告案。
(3)通過本公司民國108年度盈餘分派案。
(4)通過108年度員工及董事酬勞案。
(5)通過本公司108年『內部控制制度聲明書』審議案。
(6)通過本公司擬發行員工認股權憑證1,000單位，暨訂定『一○九年員工認股權憑證
發行及認股辦法』案。
(7)通過訂定本公司『董事會自我評鑑或同儕評鑑績效評估辦法』案。
(8)通過本公司擬新設印度子公司。
(9)通過本公司109年股東常會召開之時間、地點及議程，並得採電子方式行使表決權
案。
(10)本公司擬對美國子公司TSC Auto ID Technology America Inc.(下稱TSCAA)提供
背書保證案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
