標題：成霖 公告本公司董事會決議通過
109年股東常會新增討論事項
日期：2020-03-25
股票代號：9934
發言時間：2020-03-25 17:51:38
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)
4.召集事由一、報告事項:
1. 本公司108年度營業報告。
2. 本公司108年度審計委員會查核報告。
3. 本公司108年度董事及員工酬勞分配情形報告。
4. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2. 本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
3. 以資本公積發放現金股利案。
4. 本公司發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.其他應敘明事項:無。
