標題：亞泥 公告本公司109年度股東常會日期 及相關事宜。

日期：2020-03-25

股票代號：1102

公司名稱：亞泥

發言時間：2020-03-25 17:29:56

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1).108年度營業報告書。
(2).108年度財務報告。
(3).審計委員會查核108年度決算表冊報告書。
(4).本公司108年度董事及員工酬勞報告案。
(5).本公司募集公司債報告。
(6).修正『誠信經營守則』部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度決算表冊。
(2)108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司章程部分條文案。
(2).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).本公司現任董事任期屆滿改選案。
(2).解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為109/04/18~109/04/27