標題：三聯 公告本公司董事會決議通過109年股東常會召開相關事宜

日期：2020-03-25

股票代號：5493

公司名稱：三聯

發言時間：2020-03-25 17:21:52

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)本公司一○八年度審計委員會查核報告。
(3)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一○八年度盈餘分派情形報告。
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(6)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(8)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(9)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)本公司現金減資案。
7.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無