標題：晶悅 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
日期：2020-03-25
股票代號：2718
發言時間：2020-03-25 16:59:12
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:晶悅國際飯店-桃園市桃園區大興路269號一樓(鴻運廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)都更進程報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(3)飯店部門停止營業案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司將於股東常會40天前另行召開董事會討論並公告之。
14.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東具提案資格。
股東提案權受理期間：自109年4月10日至109年4月20日止。
受理場所為晶悅國際飯店股份有限公司股務室
(地址：桃園市桃園區大興路269號 TEL:03-3255688)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集
中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關規定投票。
行使期間為:自109年05月16日至109年06月14日止。
(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之
股東，其股東會之召集通知將以公告方式為之。
