標題：晶悅 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-03-25

股票代號：2718

公司名稱：晶悅

發言時間：2020-03-25 16:57:33

說明：
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司108年度董事及員工酬勞分派案。
(2)通過本公司108年度營業報告書暨財務報表案。
(3)通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過本公司簽證會計師之獨立性評估及109年度委任報酬案。
(5)通過本公司飯店部門停止營業案。
(6)通過本公司109年度營運計畫案。
(7)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(8)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(9)通過本公司109年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容案。
(10)通過本公司109年股東常會受理股東提案等相關事宜。
(11)通過本公司提名委員會議案審議案。
(12)通過前次現金增資進度變動案。
(13)通過本公司稽核主管任命案。
(14)通過本公司擬向金融機構申請融資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。