標題：利勤 公告召集本公司109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-24

股票代號：4426

公司名稱：利勤

發言時間：2020-03-24 20:16:22

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1、108年度營業報告。
2、監察人審查108年度決算表冊報告。
3、108年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4、修訂「董事會議事規則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
1、108年度營業報告書及財務報表案。
2、108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、盈餘轉增資發行新股案。
2、修訂「公司章程」部分條文案。
3、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4、修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
5、修訂「股東會議事規則」部分條文案。
6、修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:有
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及
提名董事候選人之期間自109年4月15日起至109年4月24日止，
凡有意提案及提名之股東應於民國109年4月24日下午五時前送達；
受理處所為利勤實業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市斗工十二路5號)。
二、股東得以電子方式行使表決權期間：
自109年5月23日起至109年6月19日止。