標題：利勤 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-03-24

股票代號：4426

公司名稱：利勤

發言時間：2020-03-24 20:15:42

說明：
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:利勤實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司108年度董監酬勞及員工酬勞分配案。
(2)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
(5)通過第六屆董事選舉案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(7)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(8)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。