標題：卓越 公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-24

股票代號：2496

公司名稱：卓越

發言時間：2020-03-24 20:07:40

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及決算表冊案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)資本公積發放現金股利案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。
8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東書面提案及提名獨立董事候
選人相關事項說明如下：
A.受理處所：卓越成功股份有限公司(台北市中正區許昌街17號17樓之1)。
B.受理期間：109年4月10日起至109年4月20日16時止。
C.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。
(2)本次開會地點若因故(包含但不限於受疫情影響等)須予以變更時，授權董事長逕
行調整之，並依法進行公告。