標題：精湛 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-24

股票代號：2070

公司名稱：精湛

發言時間：2020-03-24 17:46:16

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度各項決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司買回庫藏股執行狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自109年04月08日至109年04月17日，受理持有本公
司已發行股份1%以上股東提案。
受理處所：本公司財務部
地點：高雄市湖內區忠孝街110巷58號
聯絡人及電話：(07)693-7937分機261林小姐
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月16日至109年
6月12日止。〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。