標題：優你康 公告本公司董事會決議召開股東會

日期：2020-03-24

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2020-03-24 17:34:42

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室(暫訂)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○八年度營業報告
(2)監察人審查民國一○八年度決算表冊報告
(二)承認事項：
(1)一○八年度營業報告書及決算表冊案
(2)一○八年度虧損撥補案
(三)討論及選舉事項：
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「董事會議事規則」案
(4)全面改選董事、獨立董事案
(5)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定自109年4月19日至109年6月17日停止股票過戶登記。因最後過戶日
109年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至109年4月17日下午五時。
(2)自民國109年4月10日至民國109年4月20日下午五時止受理股東就本次股東常會之
提案及提名獨立董事候選人；郵寄者以郵戳為憑。
受理處所：新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓(財會處)，
電話：03-577-5586分機1005。