標題：永豐餘 代子公司合眾紙業股份有限公司公司公告董事會決議通過 召開109年股東常會之相關事宜

日期：2020-03-24

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2020-03-24 17:30:25

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:雲林縣林內鄉林中村瑞農65號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2019年度營業狀況報告。
(2)本公司2019年度發放董監酬勞及員工酬勞分配案報告。
(3)監察人審查2019年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2019年度財務報表案。
(2)承認本公司2019年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十七屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:109/05/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司將於109/05/15起至109/05/25止受理股東之提案，受理處所﹕合眾紙業
股份有限公司(台北市重慶南路二段51號2樓)。