標題：永豐餘 公告本公司董事會決議通過召開109年股東常會之相關事宜

日期：2020-03-24

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2020-03-23 17:40:56

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司2019年度營業狀況。
(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告。
(3)報告本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬具本公司2019年度決算表冊。
(2)擬具本公司2019年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬議修訂本公司「股東會議事規則」條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司將於109/04/17起至109/04/27止受理股東之提案，受理處所﹕永豐餘投
資控股股份有限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：109/05/23起至
109/06/19，請逕登入臺灣集中保管結算所股分有限公司「股東 e 票通」網頁，
依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】