主旨：公告本公司107年股東常會全面改選董事及監察人事宜

股票代號：1707

公司名稱：葡萄王

發言時間：2018-05-29 15:56:13

說明：
1.發生變動日期:107/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事
曾盛麟，葡萄王生技股份有限公司董事長。
曾張月，葡眾企業股份有限公司董事長。
曾美菁，葡眾企業股份有限公司董事。
黃彥一，葡萄王生技股份有限公司董事。
張志嘉，葡萄王生技股份有限公司董事。
賴證安，葡萄王生技股份有限公司董事。
鼎富投資股份有限有限公司。
(二)獨立董事
林鳳儀，中國旺旺控股有限公司董事暨副總經理。
陳勁甫，協禧電機股份有限公司獨立董事。
(三)監察人
張志昇，葡萄王生技股份有限公司監察人。
陳美麗，葡萄王生技股份有限公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事
曾盛麟，葡萄王生技股份有限公司董事長。
曾美菁，葡眾企業股份有限公司董事。
張志嘉，葡萄王生技股份有限公司董事。
賴誌偉，和泰車集團車美仕股份有限公司技術研究發展中心商品策略室室長。
黃衍祥，清標生技股份有限公司董事長。
鼎富投資股份有限有限公司。
(二)獨立董事
林鳳儀，中國旺旺控股有限公司董事暨副總經理。
陳勁甫，協禧電機股份有限公司獨立董事。
苗怡凡，消費者文教基金會副祕書長。
(三)監察人
張志昇，葡萄王生技股份有限公司監察人。
陳幸君，嘉義市第13屆幼兒教育學會理事長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
(一)董事
曾盛麟，5,761,244股。
曾美菁，4,505,117股。
張志嘉，1,538,386股。
賴誌偉，653,000股。
黃衍祥，13,000股。
鼎富投資(股)有限公司，1,293,000股。
(二)獨立董事
林鳳儀，0股。
陳勁甫，0股。
苗怡凡，0股。
(三)監察人
張志昇，2,093,957股。
陳幸君，1,038,596股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/25
9.新任生效日期:107/05/29
10.同任期董事變動比率:33.33%。
11.同任期獨立董事變動比率:33.33%。
12.同任期監察人變動比率:50.00%。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無