標題：大飲 公告董事會決議召開民國109年股東常會
日期：2020-03-24
股票代號：1213
發言時間：2020-03-24 15:35:07
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:國軍英雄館凱旋廳(臺北市長沙街一段20號七樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國107年度重編營業報告案。
(2)本公司民國107年度監察人審查財務決算表冊報告案。
(3)本公司民國107年度員工及董事、監察人酬勞分派情形(重編後)報告案。
(4)本公司民國108年度營業報告案。
(5)本公司民國108年度監察人審查財務決算表冊報告案。
(6)本公司民國108年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告案。
(7)本公司對上海子公司債權沖銷報告案。
(8)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國107年度重編營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。
(2)本公司民國107年度重編盈虧撥補案。
(3)本公司民國108年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。
(4)本公司民國108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」部分條文案。
(2)本公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:無
