標題：大飲 公告本公司第十五屆第二十二次董事會決議事項
日期：2020-03-24
股票代號：1213
發言時間：2020-03-24 15:00:25
說明：
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於一0九年三月二十四日下午二時正
召開第十五屆第二十二次董事會，會中重要決議事項如下：
(1)本公司「薪資報酬委員會」提交108年度第四屆第三次及109
年度第四屆第四次會議紀錄，經主席徵詢出席董事無異議通過。
(2)本公司核定民國109年度股東常會召開日期，經主席徵詢出
席董事無異議通過。
(3)本公司民國108年度員工及董事、監察人酬勞分派情形，
經主席徵詢出席董事無異議通過。
(4)本公司民國108年度營業報告書及財務報表，經主席徵詢出席
董事無異議通過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。
(5)本公司及子公司民國108年度合併營業報告書及合併財務報表，
經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於股東常會
請求承認。
(6)本公司民國108年度盈虧撥補，經主席徵詢出席董事無異議通
過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。
(7)本公司民國109年度「內部控制制度聲明書」，經主席徵詢出
席董事無異議通過。
(8)本公司補選獨立董事，經主席徵詢出席董事無異議通過，
提請109年度股東常會選任之。
(9)本公司提名獨立董事候選人，經主席徵詢出席董事無異議通過。
(10)本公司解除新任董事競業禁止之限制，經主席徵詢出席董事
無異議通過。
(11)本公司修訂「公司章程」部分條文，經主席徵詢出席董事
無異議通過。
(12)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文，經主席徵詢出席
董事無異議通過。
(13)本公司對大西洋飲料(上海)有限公司的債權沖銷，經主席徵詢
出席董事無異議通過。
(14)本公司民國108年度特定範圍內部控制制度專案審查書，經主席
徵詢出席董事無異議通過。
(15)本公司訂定「財務報表編制流程之管理作業」，經主席徵詢出席
董事無異議通過。
