標題：欣巴巴 本公司董事會決議召開一○九年股東常會及相關事宜
日期：2020-03-24
股票代號：9906
發言時間：2020-03-24 15:09:08
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路五號三樓二聖廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(8)修訂本公司「企業社會責任守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
一、受理股東提案公告及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
109年4月21日起至民國109年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國109年4月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣，以掛號函件寄送達受理處所。
提名受理處所：欣巴巴事業股份有限公司，高雄市前鎮區民權二路6號27樓。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
二、本次股東會電子投票行使期間：109/5/30-109/6/27。
